Банк отслеживает операции с фиатом, а не криптой. В первую очередь отметим, что сами по себе криптотранзакции не могут контролироваться банками, и проблемы начинаются в момент вывода денежных средств в “фиат”.
Как избежать блокировок по 115-ФЗ при работе с криптовалютой?
Но почему банки вообще считают такие операции подозрительными? Дело в том, что из-за 115-ФЗ кредитные организации вынуждены относиться к криптовалюте как к способу отмывания денежных средств, полученных преступным путем. Отсюда повышенное внимание к таким операциям.
Как избежать блокировок читайте дальше на Яндекс.Дзен.
12.10.2022
Контакты
- Москва, Россия
-
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, «Башня Империя», офис 4404
Свяжитесь с нами