Австралия обязала биржи соблюдать законодательство о ПОД/ФТ

05. 18. 2018
Австралия обязала биржи соблюдать законодательство о ПОД/ФТ

В Австралии 3 апреля 2018 года начали действовать новые принципы политики по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, принятые Министром по делам правоохранительных органов и Кибербезопасности (Minister for Law Enforcement and Cyber Security). В соответствии с этими принципами, криптовалютные биржи обязаны зарегистрироваться в Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) в качестве лица, осуществляющего деятельность по оказанию услуг обмена фиатных валют на криптопалюты.

В Австралии 3 апреля 2018 года начали действовать новые принципы политики по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, принятые Министром по делам правоохранительных органов и Кибербезопасности (Minister for Law Enforcement and Cyber Security). В соответствии с этими принципами, криптовалютные биржи обязаны зарегистрироваться в Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) в качестве лица, осуществляющего деятельность по оказанию услуг обмена фиатных валют на криптопалюты.

Помимо обязанности зарегистрироваться в AUSTRAC, этими принципами устанавливаются и иные основные обязанности криптовалютных биржи:

  1. Принять и обеспечивать работу механизмов ПОД/ФТ в своей деятельности.
  2. Сообщать в AUSTRAC обо всех подозрительных операциях и/или операциях на сумму свыше10 000 (десяти тысяч) долларов США.
  3. Проводить идентификацию всех клиентов и хранить информацию о них в течение 7 лет, со дня идентификации.

Также устанавливается переходный период с 03 апреля 2018 по 02 октября 2018, а также сроки в течение которых существующие и вновь создаваемые криптовалтюные биржи, действующие на территории Австралии обязаны пройти регистрацию в AUSTRAC. Так: 

  1. В случае, если криптовалютная биржа была зарегистрирована в AUSTRAC в связи с осуществлением другой регулируемой деятельности, то ей необходимо лишь подать уведомление в AUSTRAC до 11июня 2018 года с целью обновления информации в органе.
  2. В случае, если криповалютная биржа вела свою деятельность до 3 апреля 2018 года, но не была зарегистрирована, ей необходимо пройти регистрацию до 14 мая 2018 года.
  3. В случае, если криптовалютная биржа была создана в указанный период, она должна быть зарегистрирована до 14 мая 2018 года.
  4. В случае создания новой криптовалютной биржи после 15 мая 2018 года, такая биржа должна быть зарегистрирована в AUSTRAC до начала осуществления свой деятельности.

В случае если криптовалютные биржи будут вести свою деятельности без регистрации после 15 мая, AUSTRAC может привлечь такие биржи к уголовной ответственности или наложить меры гражданской ответственности. 
Для регистрации в AUSTRAC можно воспользоваться электронными сервисами AUSTRAC.

Назад к статьям