Чем грозит блокировка микшера Tornado Cash?

Чем грозит блокировка микшера Tornado Cash?

8 августа Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список сервис для перемешивания криптовалют Tornado Cash.

Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин прокомментировал блокировку сервиса специально для редакции GetBlock Magazine.

  • США могут наложить санкции на любую компанию, если она нарушает американское законодательство.

  • В будущем число случаев пристального внимания и расследований со стороны государственных органов США к криптоиндустрии будет только расти.

  • В настоящее время время у ряда бирж уже выработана своя политика по отношению к активам, пришедшим с санкционных адресов.

  • Если криптовалюта получена с адреса, имеющего связь с Tornado Cash, возможен риск блокировки аккаунта на централизованной бирже.

  • Что касается различных DeFi-проектов, то они могут и не вводить более жестких требований соответствия AML.

  • Большинство централизованных бирж для доступа к своим сервисам обязывает пользователей пройти процедуру KYC.

  • В будущем крупные биржи ужесточат процедуру комплаенса, чтобы полностью соответствовать законодательству в данной сфере.

 

Контакты

e-mail: info@gmtlegal.com
telegram: @gmt_legal
Москва, Россия

Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 7

Свяжитесь с нами