8 августа Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список сервис для перемешивания криптовалют Tornado Cash.
Чем грозит блокировка микшера Tornado Cash?
Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин прокомментировал блокировку сервиса специально для редакции GetBlock Magazine.
-
США могут наложить санкции на любую компанию, если она нарушает американское законодательство.
-
В будущем число случаев пристального внимания и расследований со стороны государственных органов США к криптоиндустрии будет только расти.
-
В настоящее время время у ряда бирж уже выработана своя политика по отношению к активам, пришедшим с санкционных адресов.
-
Если криптовалюта получена с адреса, имеющего связь с Tornado Cash, возможен риск блокировки аккаунта на централизованной бирже.
-
Что касается различных DeFi-проектов, то они могут и не вводить более жестких требований соответствия AML.
-
Большинство централизованных бирж для доступа к своим сервисам обязывает пользователей пройти процедуру KYC.
-
В будущем крупные биржи ужесточат процедуру комплаенса, чтобы полностью соответствовать законодательству в данной сфере.
Контакты
- Москва, Россия
-
Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 7