
8 августа Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список сервис для перемешивания криптовалют Tornado Cash.
8 августа Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список сервис для перемешивания криптовалют Tornado Cash.
Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин прокомментировал блокировку сервиса специально для редакции GetBlock Magazine.
США могут наложить санкции на любую компанию, если она нарушает американское законодательство.
В будущем число случаев пристального внимания и расследований со стороны государственных органов США к криптоиндустрии будет только расти.
В настоящее время время у ряда бирж уже выработана своя политика по отношению к активам, пришедшим с санкционных адресов.
Если криптовалюта получена с адреса, имеющего связь с Tornado Cash, возможен риск блокировки аккаунта на централизованной бирже.
Что касается различных DeFi-проектов, то они могут и не вводить более жестких требований соответствия AML.
Большинство централизованных бирж для доступа к своим сервисам обязывает пользователей пройти процедуру KYC.
В будущем крупные биржи ужесточат процедуру комплаенса, чтобы полностью соответствовать законодательству в данной сфере.
Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 7; Тел: +7 (495) 646-646-3
Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого д. 1-3