Чем грозит блокировка микшера Tornado Cash?

Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин прокомментировал блокировку сервиса специально для редакции GetBlock Magazine.

• США могут наложить санкции на любую компанию, если она нарушает американское законодательство.

• В будущем число случаев пристального внимания и расследований со стороны государственных органов США к криптоиндустрии будет только расти.

• В настоящее время время у ряда бирж уже выработана своя политика по отношению к активам, пришедшим с санкционных адресов.

• Если криптовалюта получена с адреса, имеющего связь с Tornado Cash, возможен риск блокировки аккаунта на централизованной бирже.

• Что касается различных DeFi-проектов, то они могут и не вводить более жестких требований соответствия AML.

• Большинство централизованных бирж для доступа к своим сервисам обязывает пользователей пройти процедуру KYC.

• В будущем крупные биржи ужесточат процедуру комплаенса, чтобы полностью соответствовать законодательству в данной сфере.