ЦБ РФ запросил у банков информацию о сотрудничестве с крипто-обменниками.

ЦБ РФ запросил у банков информацию о сотрудничестве с крипто-обменниками.

В Центробанк РФ неоднократно заявляли, что p2p переводы при помощи различных крипто-ресурсов несут риски вовлечения россиян в мошеннические схемы, развитие преступности и спонсирование терроризма.

В Центробанк РФ неоднократно заявляли, что p2p переводы при помощи различных крипто-ресурсов несут риски вовлечения россиян в мошеннические схемы, развитие преступности и спонсирование терроризма. 

Поэтому ЦБ запросил информацию о сотрудничестве банков с крипто-обменниками. Регулятора интересует проведение р2р-платежей, в том числе на карты подставных лиц.

В запросе фигурировали такие площадки как:

  • btc-obmennik.com
  • cleanbtc.ru
  • 100bitcoins.com
  • ultrachange.biz
  • 1wn.kz
  • cryptex24.com/ru/
  • openchange.cash
  • xchange.cash
  • vexel.com
  • betatransfer.org

Перейдя на сайты вышеупомянутых ресурсов, можно найти информацию о их сотрудничестве с такими банками и финансовыми сервисами как: Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», Western Union, WebMoney и «Золотая корона».

 

Контакты

Москва, Россия

Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 7; Тел: +7 (495) 646-646-3

Санкт Петербург, Россия

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого д. 1-3

Свяжитесь с нами