В соответствии с международными рекомендациями ФАТФ (FATF) криптобиржи должны собирать данные об участниках операций с криптовалютами. Однако передавать эти сведения властям площадки обязаны только по решению суда.
В каких случаях криптобиржи могут сотрудничать с государством?
-
Биржи обязаны проводить строгую проверку клиентов — ФЛ и ЮЛ. В этом вопросе законодательное регулирование в большинстве стран и рекомендации FATF сходятся.
-
Государственные органы чаще всего запрашивают информацию о том, какой именно криптовалютой владеет пользователь, и как часто совершает операции.
-
Биржи обязаны сообщать о подозрительных транзакциях и предоставлять подробные отчеты по сделкам на сумму свыше $10 тыс., а также хранить информацию о денежных переводах.
-
Данная обязанность актуальна в странах, где на законодательном уровне разрешили обмен криптовалюты, в России – ещё нет.
-
Если есть решение суда о предоставлении персональных данных третьей стороне, то биржа не обязана оповещать пользователя о его раскрытии.
02.08.2022
Контакты
e-mail: info@gmtlegal.com
- Москва, Россия
-
Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 7; Тел: +7 (495) 646-646-3
- Санкт Петербург, Россия
-
Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого д. 1-3
Свяжитесь с нами