В каких случаях криптобиржи могут сотрудничать с государством?

В каких случаях криптобиржи могут сотрудничать с государством?

В соответствии с международными рекомендациями ФАТФ (FATF) криптобиржи должны собирать данные об участниках операций с криптовалютами. Однако передавать эти сведения властям площадки обязаны только по решению суда.

  • Биржи обязаны проводить строгую проверку клиентов — ФЛ и ЮЛ. В этом вопросе законодательное регулирование в большинстве стран и рекомендации FATF сходятся.

  • Государственные органы чаще всего запрашивают информацию о том, какой именно криптовалютой владеет пользователь, и как часто совершает операции.

  • Биржи обязаны сообщать о подозрительных транзакциях и предоставлять подробные отчеты по сделкам на сумму свыше $10 тыс., а также хранить информацию о денежных переводах. 

  • Данная обязанность актуальна в странах, где на законодательном уровне разрешили обмен криптовалюты, в России – ещё нет.

  • Если есть решение суда о предоставлении персональных данных третьей стороне, то биржа не обязана оповещать пользователя о его раскрытии.

 

Контакты

e-mail: info@gmtlegal.com
telegram: @gmt_legal
Москва, Россия

Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 7

Свяжитесь с нами