
Аббревиатура ПОД/ФТ переводится как «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма», за рубежом обозначается как AML/CFT.
Аббревиатура ПОД/ФТ переводится как «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма», за рубежом обозначается как AML/CFT.
Аббревиатура ПОД/ФТ переводится как «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма», за рубежом обозначается как AML/CFT.
Данный термин подразумевает международную стратегию по борьбе с отмыванием денег, спонсированием терроризма и тд.
Главным элементом ПОД/ФТ является сбор сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих клиентах банками, биржами, страховыми компаниями и тд.
Простыми словами:
ПОД/ФТ – это система по выявлению подозрительных транзакций клиентов различных финансовых организаций.
Однако главной проблемой данной системы является false positives - транзакции, не являющиеся частью криминальной схемы, но с точки зрения алгоритмов выглядящие так.
Именно из-за этого банки могут заблокировать ваш счет. Для того чтобы этого не случилось, по рекомендациям банков, при работе с криптовалютами для соблюдения ПОД/ФТ необходимо иметь документы, подтверждающие легальность ваших средств.
Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 7; Тел: +7 (495) 646-646-3
Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого д. 1-3