Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин дал свои рекомендации, как избежать банковских блокировок.
Как избежать блокировок по 115-ФЗ?
В статье для BeInCrypto Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин дал свои рекомендации, как избежать банковских блокировок.
- Необходимо быть готовым к тому, чтобы предоставить документальное подтверждение совершения всех своих криптотранзакций.
- Необходимо иметь надлежащий источник происхождения денежных средств, благодаря которым пользователь смог приобрести криптовалюту.
- Лучше использовать верифицированные аккаунты, чтобы у пользователя всегда была возможность показать банку, что криптовалюта принадлежит именно ему, а не стороннему лицу.
- Перечень подтверждающих документов и норм которыми руководствуются банки можно найти по ссылке.
26.08.2022
Контакты
- Москва, Россия
-
Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 7
Свяжитесь с нами