Как избежать блокировок по 115-ФЗ?

Как избежать блокировок по 115-ФЗ?

Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин дал свои рекомендации, как избежать банковских блокировок.

В статье  для BeInCrypto Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин дал свои рекомендации, как избежать банковских блокировок.

  • Необходимо быть готовым к тому, чтобы предоставить документальное подтверждение совершения всех своих криптотранзакций.
  • Необходимо иметь надлежащий источник происхождения денежных средств, благодаря которым пользователь смог приобрести криптовалюту.
  • Лучше использовать верифицированные аккаунты, чтобы у пользователя всегда была возможность показать банку, что криптовалюта принадлежит именно ему, а не стороннему лицу.
  • Перечень подтверждающих документов и норм которыми руководствуются банки можно найти по ссылке.

Контакты

Москва, Россия

Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 7; Тел: +7 (495) 646-646-3

Санкт Петербург, Россия

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого д. 1-3

Свяжитесь с нами