Банк отслеживает операции с фиатом, а не криптой. В первую очередь отметим, что сами по себе криптотранзакции не могут контролироваться банками, и проблемы начинаются в момент вывода денежных средств в “фиат”.
Как избежать блокировок по 115-ФЗ при работе с криптовалютой?
Но почему банки вообще считают такие операции подозрительными? Дело в том, что из-за 115-ФЗ кредитные организации вынуждены относиться к криптовалюте как к способу отмывания денежных средств, полученных преступным путем. Отсюда повышенное внимание к таким операциям.
Как избежать блокировок читайте дальше на Яндекс.Дзен.
12.10.2022
Контакты
e-mail: info@gmtlegal.com
- Москва, Россия
-
Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 7; Тел: +7 (495) 646-646-3
- Санкт Петербург, Россия
-
Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого д. 1-3
Свяжитесь с нами