Как избежать блокировок по 115-ФЗ при работе с криптовалютой?

Как избежать блокировок по 115-ФЗ при работе с криптовалютой?

Банк отслеживает операции с фиатом, а не криптой. В первую очередь отметим, что сами по себе криптотранзакции не могут контролироваться банками, и проблемы начинаются в момент вывода денежных средств в “фиат”.

Но почему банки вообще считают такие операции подозрительными? Дело в том, что из-за 115-ФЗ кредитные организации вынуждены относиться к криптовалюте как к способу отмывания денежных средств, полученных преступным путем. Отсюда повышенное внимание к таким операциям.

Как избежать блокировок читайте дальше на Яндекс.Дзен

Контакты

e-mail: info@gmtlegal.com
telegram: @gmt_legal
Москва, Россия

Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 7

Свяжитесь с нами