Что такое «серые» биржи и почему их следует избегать?

• «Серая» криптовалютная биржа позволяет своим клиентам торговать криптовалютной через собственную учетную запись на других биржах. Она не обеспечивает операции самостоятельно. Вместо этого она выступает «мостом» между пользователями и другими поставщиками услуг. Классический пример - криптобиржа Suex.
•  В криптовалютном пространстве «серые» биржи часто характеризуют облегченные процедуры верификации, которые могут и вовсе отсутствовать.

Почему опасно пользоваться услугами «серой» криптобиржи?

• Гарантии для перечисленных средств здесь ниже, чем на бирже, отвечающей требованиям законодательства.
• Вы можете стать участником незаконной деятельности, которая способствует финансированию преступности и терроризма.
• Регулирующие органы могут закрыть биржу, что приведет к потере криптовалюты.
• Вам могут угрожать действия правоохранительных органов, если вы сознательно работаете на бирже, вовлеченной в незаконную деятельность.

Чем отличается «серая» биржа от децентрализованной?

DEX не требуют верификации, соответственно может показаться, что они являтся "серыми" биржами, однако, это не так. Разница в том, как они обрабатвают криптотранзакции. DEX позволяет покупателям напрямую взаимодейтсвовать с продавцами, то есть ваша криптовалюта никогда не попадает на счет DEX, а все транзакции обрабатывет смарт-контракт. В то время как «серая» биржа хранит вашу криптовалюту на собственных счетах и использует услуги другой биржи.

Команда GMT напоминает, что хоть верификация и деанонимизирует пользователя, зато подтверждает принадлежность криптовалюты, что в условиях необходимости конвертации крипты в фиат и следующих за этим отношений с ФНС и банками, бывает очень полезно.